證券代碼：603669 證劵通稱：靈康藥業(yè) 公示識別碼：2022-016

靈康藥業(yè)集團有限公司有限責任公司

第四屆董事會第一次會議決議公示

本企業(yè)董事會及整體董事確保本公示內容沒有一切虛報記述、虛假性闡述或是重要忽略，并對其主要內容的真實有效、精確性和一致性擔負某些及法律責任。

一、董事會大會舉辦狀況

烏梢蛇蝮蛇膠囊有補腎效果嗎靈康藥業(yè)集團有限公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第一次會議報告于2022年3月18日以電話、電子郵箱、發(fā)傳真等方式傳出，大會于2022年3月25日在浙江省靈康藥業(yè)有限責任公司會議廳以實地形式舉辦。大會由董事長陶靈萍組織，應參加這次大會的董事7人，具體參加這次大會的董事7人。監(jiān)事、高級管理者出席了大會。此次大會的集結、舉辦和決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)和《公司章程》的要求，大會產生的決定合理合法合理。

二、董事會大會決議狀況

1、決議根據了《有關大選第四屆董事會董事長的提議》

大會大選陶靈萍女士為企業(yè)第四屆董事會董事長，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票7票，否決票0票，放棄0票。

2、決議根據了《有關大選第四屆董事會各專業(yè)聯合會委員會的提議》

第四屆董事會四個專業(yè)聯合會，各委員會委員構成如下所示：

發(fā)展戰(zhàn)略聯合會：陶靈萍女士、何超老先生、陶小軍老先生，主委由陶靈萍女士出任；

審計委員會：潘自立老先生、何前女士、張立老先生，主委由單獨董事潘自立老先生出任；

當選聯合會：何超老先生、潘自立老先生、呂軍先生，主委由單獨董事何超老先生出任；

薪資與績效考評聯合會：何前女士、何超老先生、陶靈萍女士，主委由單獨董事何前女士出任。

決議結果：允許票7票，否決票0票，放棄0票。

3、決議根據了《關于聘任總經理的議案》

經董事長陶靈萍女士當選，董事會提名聯合會資質審批，允許聘用陶靈萍女士為總經理，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票7票，否決票0票，放棄0票。

4、決議根據了《有關聘用財務主管兼董事會文秘的提議》

經經理陶靈萍女士當選，董事會提名聯合會資質審批，允許聘金烏骨疏烏梢蛇蝮蛇膠囊真假用張俊珂老先生為企業(yè)副總經理兼董事會文秘，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票7票，否決票0票，放棄0票。

5、決議根據了《有關聘用副總經理的提議》

經經理陶靈萍女士當選，董事會提名聯合會資質審批，允許：

聘用陶小軍老先生為企業(yè)副總經理，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票 7 票，否決票 0 票，放棄 0 票。

聘用呂軍老先生為企業(yè)副總經理，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票 7 票，否決票 0 票，放棄 0 票。

聘用李雙喜老先生為企業(yè)副總經理，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票 7 票，否決票 0 票，放棄 0 票。

聘用王洪勝老先生為企業(yè)副總經理，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票7票，否決票0票，放棄0票。

6、決議根據了《關于聘任證券事務代表的議案》

經董事長陶靈萍女士當選，董事會提名聯合會資質審批，允許聘用廖保宇老先生為證券事務代表，任職期與第四屆董事會任期一致。

決議結果：允許票7票，否決票0票，放棄0票。

特此公告。

靈康藥業(yè)集團有限公司有限責任公司董事會

2022年3月26日

附：企業(yè)第四屆董事會董事、高級管理者及證券事務代表個人簡歷

董事長兼經理：

陶靈萍，女，1970年生，中國籍，無海外永久居留權，大學畢業(yè)于長江國際商學院、中南財經大學，碩士，高級會計師，現北京清華大學DBA在學。自2003年12月起列任企業(yè)副董事長、董事長；在職中南財經大學國際商務碩士技術專業(yè)協作老師，浙商全國各地董事會執(zhí)委現任主席，企業(yè)董事長兼經理、靈康投資控股公司有限責任公司董事長、成都市上錦南府醫(yī)院門診董事長等職位。

董事兼副總經理：

陶小軍，男，1976年生，中國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于人民大學，本科文憑。2010年5月起任浙江省靈康藥業(yè)有限責任公司副總經理；2015年6月起任西藏自治區(qū)驊信藥業(yè)有限責任公司實行董事兼經理；在職企業(yè)董事、副總經理擔任西藏自治區(qū)驊信藥業(yè)有限責任公司實行董事兼經理、浙江省靈康藥業(yè)有限責任公司經理。

董事兼副總經理：

呂軍，男，1975年生，中國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于北京中醫(yī)大學，本科文憑。2004年12月至2011年12月任康恩貝集團、浙江省康恩貝制藥業(yè)有限責任公司北京市辦事處主任；2012年2月起任企業(yè)總助；2015年10

月至2017年5月任企業(yè)監(jiān)事長；2017年5月至2019年2月任企業(yè)副總經理。在職企業(yè)董事兼副總經理。

董事：

張立，男，1955年生，畢業(yè)于西南政法，本科文憑。1999年7月至2009年9月出任廣東省勝倫法律事務所合作伙伴、刑事辯護律烏梢蛇蝮蛇膠囊烏梢蛇蝮蛇膠囊?guī)煟?012年10月至2019年2月任靈康藥業(yè)集團有限公司有限責任公司單獨董事；在職靈康投資控股公司有限責任公司副董事長，企業(yè)董事。

單獨董事：

何超，男，1959年生，中國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于浙江醫(yī)科大學，研究生文憑。曾任浙大醫(yī)科院邵逸夫醫(yī)院醫(yī)生，浙大醫(yī)科院邵逸夫醫(yī)院領導班子、副院長，浙大教授，博導，主任醫(yī)生。在職綠城集團醫(yī)療管理公司經理，百大集團有限責任公司、So-Young International Inc.單獨董事，企業(yè)單獨董事。2010年獲“中美醫(yī)學會優(yōu)秀專家教授”、2011年被浙江省人民政府評選為“浙江青年杰出貢獻權威專家”，2015年國務院辦公廳政府特殊津貼獲獎者。

潘自立，男，1965年生，中國籍，無海外永久居留權，大學本科畢業(yè)于江西財經大學，碩士（上海財大），注冊會計。1986年7月迄今就職浙江財經大學會計學院，在職浙江財經大學會計專業(yè)專家教授、會計專業(yè)碩導；浙江省中堅科技有限責任公司單獨董事、四川宜賓天原集團有限公司有限責任公司單獨董事，科潤智能控制系統(tǒng)有限責任公司單獨董事，企業(yè)單獨董事。

何前，女，1972年生，中國籍，無海外永久居留權。畢業(yè)于上海交大上海市高級金融學院，長江商學院高級管理者研究生，碩士，注冊會計。曾依次任中瑞岳華會計師事務所浙江省分所合作伙伴及責任人，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）浙江省分所合作伙伴及責任人。在職浙江省岳佑資本管理有限責任公司董事長、浙江省春暉智能控制系統(tǒng)有限責任公司單獨董事、江蘇省拓日新能有限責任公司單獨董事。

財務主管兼董事會文秘

張俊珂，男，1986年生，中國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于浙江財經大學，本科文憑，注冊會計，高級會計，國際認證內審師。2009年9

月至2015年11月任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）浙江省分所高級項目經理，2015年12月至2016年烏梢蛇蝮蛇膠囊怎么樣12月任杭州市敦崇科技發(fā)展有限責任公司財務主管兼董事會文秘；2017年1月至4月任靈康藥業(yè)集團有限公司有限責任公司項目投資主管；2017年4月迄今任靈康藥業(yè)集團有限公司有限責任公司財務主管。在職企業(yè)副總經理兼董事會文秘。已于2018年4月獲得上海交易所授予的《董事會秘書資格證書》。

副總經理：

李雙喜，男，1965年生，中國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于北京化工大學，本科文憑，職業(yè)藥師。2008年12月起列任企業(yè)品質發(fā)展部主管、副總經理；在職企業(yè)副總經理擔任海南省靈康制藥業(yè)有限責任公司常務委員副總經理。

王洪勝，男，1967年生，中國籍，無海外永久居留權。2009年7月至2011年1月任海南省美大制藥業(yè)有限責任公司副總經理；2011年1月起任海南省靈康制藥業(yè)有限責任公司物控部主管；2012年10月至2015年10月任企業(yè)監(jiān)事長；在職企業(yè)副總經理擔任海南省靈康制藥業(yè)有限責任公司副總經理。

證券事務代表：

廖保宇，1989 年生，中國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于浙江工商大學杭州商學院，本科文憑。2013年4月至2016年5月在浙江省核新同花順軟件信息網絡有限責任公司任證劵事務管理助手；2016年6月迄今任企業(yè)證券事務代表。已于2016年7月獲得上海交易所授予的《董事會秘書資格證書》。

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